مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

 

إنّ موقع Abraj Trade يقبل التعامل فقط مع العملاء الذين لديهم بطاقات إئتمان صادرة في دولٍ تعد فيها الخدمات التي نقدمها قانونية، ولا يقبل معاملات من بلدانٍ تعد فيها الخدمات التي نقدمها غير قانونية.

وبوصفهِ مزوّد خدمة عالمي، يتّبع موقع Abraj Trade سياسة صارمة لمكافحة غسل الأموال ويقوم باتخاذ إجراءات العناية الواجبة في كل البلدان المستهدفة. موقع Abraj Trade يشدّد على أنه لن يتم قبول أي معاملات من خارج قائمة الدول المذكورة بالأعلى.

إجراءات التعرف على العميل يتم تنفيذها من خلال المراحل التالية:

- خلال إنشاء العلاقة مع العميل.

- خلال تنفيذ معاملة مالية للعميل.

- عندما يكون لدى فرع أو مكتب Abraj Trade شكوك حول مدى موثوقية وصدق أو كفاءة بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً.

التعرّف على هويّة العميل يعني التعرّف على العميل والتأكد من صحّة هويته عبر استخدام مستندات أو بيانات أو معلومات مستقلة ذات درجة عالية من الموثوقية. يسعى موقع Abraj Trade للحصول على معلومات كافية عن العميل تتضمن ولا تقتصر على: بطاقة إثبات الهوية، فواتير المنافع العامة سارية المفعول، وأدلة التحقق من المعاملة، وهكذا. كما أنه من الضروري التأكد من هوية كل عميل جديد، سواء كان عميلاً عادياً أو عابراً، والغرض من القيام بالمعاملات المصرفية.

إنّ الوفاء بهذه الشروط يعني أن موقع Abraj Trade يجب أن يكون قادراً على استيفاء متطلبات السلطات المختصة والتي عن طريقها تم توضيح إجراءات العناية الواجبة القائمة على بيان مخاطر العميل امتثالاً للمبادئ الموجهة المعمول بها وفق سلطة الجهات ذات الإختصاص التي يتم فيها تطبيق هذه المتطلبات.